Los requerimientos legales obligan a capacitar al personal y puestos directivos en materia de prevención a lo previsto en el artículo 139 y 400 bis del código penal federal, a si como la innovación de capacitación dirigidas al personal de acuerdo a su Campo de acción: Oficiales de Cumplimiento. Cajeros Propietarios Sistemas informáticos con los requerimientos del CNBV

Las modificaciones a las reglas de carácter general y las reformas al art. 95 bis de LGOACC, han obligado a profesionalizar esta actividad, es por eso de la exigencia de contar la correcta asesoría en la regulación de esta actividad.

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Asesoría Fiscal Asesoria AntiLavado e integración de expediente de acuerdo al 81 A y 95 bis de LGOAAC, Reportes Relevantes Preocupantes e inusuales. Calculo, Preparación y Presentación de su declaración de Impuestos Mensuales, Bimestrales y Anuales Declaraciones Informativas de sueldos y salarios, IVA y operaciones con terceros Imss, Sar e Infonavit – SUA Intervención en Auditorias de la SHCP Calculo, PreparaciónLeer más