Contenidos relacionados con las funciones
Diseñamos los programas considerando el sector, el nivel del puesto y las responsabilidades del personal operativo y administrativo.
FORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
Capacitación PLD/FT para entidades y equipos de trabajo
Desarrollamos programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para personal de entidades financieras y actividades vulnerables. Los contenidos se diseñan considerando el sector, el nivel del puesto y las responsabilidades de las personas participantes.
Programas con estructura clara
Desarrollamos programas para fortalecer el criterio preventivo y la capacidad operativa de las personas participantes.
Capacitadores certificados
Contamos con capacitadores certificados por la CNBV. Los cursos se dirigen al sector financiero y a las actividades vulnerables.
Servicios PLD/FT relacionados
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas sobre este servicio
¿A quiénes se dirigen los cursos PLD/FT?
A personal del sector financiero y de actividades vulnerables. El contenido se diseña conforme al sector, el nivel del puesto y las responsabilidades de cada institución.
¿Se puede adaptar el temario a mi institución?
Sí. Los programas se diseñan considerando el sector, el nivel de los puestos y las responsabilidades del personal.
¿Qué temas y programas ofrecen?
Desarrollamos capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, basada en tendencias y tipologías actuales.