Acompañamiento para tu proyecto
Brindamos acompañamiento en trámites del sector financiero relacionados con la obtención de registro ante la CNBV, dictámenes técnicos, constitución de empresas y creación de entidades financieras.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Consultoría PLD/FT para entidades financieras
Acompañamos a instituciones y proyectos del sector financiero en procesos relacionados con cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El alcance se define según la entidad, su etapa y las necesidades que nos compartas.
Cumplimiento ajustado a la entidad
Apoyamos a cada organización considerando sus características y las necesidades específicas de su proyecto.
Servicios de cumplimiento relacionados
También desarrollamos manuales de cumplimiento, metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), auditorías y programas de capacitación en PLD/FT.
Servicios PLD/FT relacionados
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas sobre este servicio
¿A quién se dirige la consultoría PLD/FT?
A entidades financieras y proyectos relacionados con el sector que requieren acompañamiento en trámites y procesos de cumplimiento PLD/FT.
¿En qué temas pueden brindar acompañamiento?
En trámites relacionados con registro ante la CNBV, dictámenes técnicos y constitución de entidades financieras, además de servicios de cumplimiento PLD/FT.
¿Qué servicios de cumplimiento ofrecen?
Auditoría, elaboración de manuales PLD/FT, metodología de Enfoque Basado en Riesgos y capacitación.