Manual de cumplimiento PLD/FT
Brindamos acompañamiento en la elaboración del manual de cumplimiento requerido por la CNBV para la obtención del dictamen técnico.
DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Manuales PLD/FT y metodología de Enfoque Basado en Riesgos
Apoyamos en la elaboración de manuales de cumplimiento y en el diseño de metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), considerando las características propias de cada entidad y el objetivo del proyecto.
Metodología de Enfoque Basado en Riesgos
Diseñamos e implementamos metodologías EBR adaptadas a las características propias de cada entidad.
Acompañamiento en cumplimiento
Apoyamos en la organización de políticas y procedimientos de cumplimiento PLD/FT de acuerdo con las necesidades de cada entidad.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas sobre este servicio
¿Qué significa EBR?
EBR significa Enfoque Basado en Riesgos. Diseñamos metodologías de EBR adaptadas a las características propias de cada entidad.
¿El manual es igual para todas las entidades?
El manual y la metodología se adaptan a las características propias de cada entidad.
¿En qué proceso se utiliza el manual de cumplimiento?
El manual requerido por la CNBV forma parte del proceso para la obtención del dictamen técnico.